¿Qué documentos se necesitan para el KYC de Binance? Lista de materiales para la verificación de identidad

¿Te preparas para hacer la verificación de identidad en Binance pero no sabes qué materiales necesitas? Hoy te traemos una lista completa con todos los documentos y materiales requeridos para el KYC de Binance, para que lo prepares todo de una vez y evites enviar la información varias veces por falta de documentos. Primero, visita el sitio web oficial de Binance para conocer los requisitos de verificación más recientes; también puedes descargar la APP oficial de Binance y completar la verificación directamente desde tu teléfono. Los usuarios de Apple pueden consultar el tutorial de instalación para iOS.

Niveles de certificación KYC y materiales requeridos

La verificación KYC de Binance se divide en diferentes niveles, y cada nivel requiere distintos materiales.

Verificación Básica (Verified)

Este es el nivel de verificación más básico y es obligatorio completarlo para poder usar Binance.

Materiales requeridos:

1. Información personal

   • Nombre real (coincidente con el documento)
   • Fecha de nacimiento
   • Dirección de residencia
   • Nacionalidad

2. Documento de identidad emitido por el gobierno (elegir uno de los siguientes)

   • Tarjeta de identidad (DNI)
   • Pasaporte
   • Licencia de conducir

3. Reconocimiento facial

   • Debe completar un escaneo facial frente a la cámara
   • Puede que necesite realizar movimientos específicos (girar la cabeza, parpadear, etc.)

Una vez aprobada la verificación básica, puede:

• Realizar operaciones P2P
• Operar en el mercado Spot
• Operar con Futuros
• Tener un límite de retiro diario de generalmente varias decenas de miles de dólares

Verificación Avanzada (Verified Plus)

La verificación avanzada es un nivel superior a la básica, ideal para usuarios que necesitan límites más altos.

Materiales adicionales requeridos:

1. Documento de comprobante de domicilio (elegir uno de los siguientes, normalmente emitido en los últimos 3 meses)

   • Extracto bancario
   • Factura de servicios (agua, luz, gas)
   • Factura de teléfono
   • Correspondencia gubernamental
   • Documentos fiscales

2. Información de identidad complementaria

   • Puede que necesite proporcionar un segundo documento de identidad
   • Puede que necesite rellenar información personal más detallada

Una vez aprobada la verificación avanzada, puede:

• Obtener un límite de retiro diario más alto
• Obtener límites más altos para operaciones con moneda fiduciaria
• Utilizar todas las funciones avanzadas

Las mejores opciones de documentos

Recomendado: Tarjeta de identidad nacional (DNI)

El documento de identidad nacional es el más recomendado para realizar el KYC de Binance, por estas razones:

• Mayor tasa de aprobación: El sistema de Binance reconoce los documentos de identidad con gran precisión
• Proceso más sencillo: Solo hay que tomar una foto por delante y por detrás
• Aprobación más rápida: Alta tasa de reconocimiento automático y rapidez en la revisión

Requisitos para la foto del documento:

• Anverso: El lado con la foto y la información personal
• Reverso: El lado con la autoridad emisora y la fecha de validez
• Ambas caras deben ser claras, completas y sin obstrucciones

Aceptado: Pasaporte

Si no tiene el documento de identidad a mano o si ha fallado la verificación con él en múltiples ocasiones, puede intentar con el pasaporte.

Requisitos para la foto del pasaporte:

• Fotografiar la página de información del pasaporte (la que tiene la foto y los datos personales)
• Asegurarse de que el código MRZ (la zona legible por máquina en la parte inferior) sea claramente visible
• Debe estar dentro del período de validez

Aceptado: Licencia de conducir

En algunos escenarios de verificación se puede aceptar la licencia de conducir, pero no está soportada en todos los niveles.

Consejos para usar la licencia de conducir:

• Es una alternativa si el documento de identidad y el pasaporte no son convenientes
• No todos los procesos de verificación aceptan la licencia de conducir
• Se recomienda priorizar el uso del documento de identidad

Detalles sobre el comprobante de domicilio

La verificación avanzada requiere proporcionar un comprobante de domicilio. Para muchos usuarios, esto puede resultar un poco confuso, así que lo explicaremos en detalle.

¿Qué es un comprobante de domicilio?

Un comprobante de domicilio es un documento oficial que demuestra que resides en una dirección específica. Binance requiere que este documento haya sido emitido en los últimos 3 meses.

Comprobantes de domicilio aceptados

1. Extracto bancario

Uno de los comprobantes de domicilio más fáciles de obtener.

Cómo obtenerlo:

• Inicie sesión en su banca en línea
• Descargue el extracto de los últimos 3 meses (en formato PDF)
• Asegúrese de que el extracto muestre su nombre y dirección

2. Factura de agua, luz o gas

Cómo obtenerla:

• Si la propiedad está a su nombre, puede solicitar la factura en la empresa correspondiente
• En algunas ciudades, se puede descargar la factura electrónica por internet
• Asegúrese de que la factura muestre su nombre y dirección

3. Factura de teléfono / internet

Cómo obtenerla:

• Solicitar una copia impresa de la factura en una sucursal del proveedor
• O descargar la factura electrónica desde la aplicación del operador
• Asegúrese de que incluya su nombre y dirección

4. Correspondencia gubernamental / Documentos fiscales

• Certificado de pago de impuestos de la agencia tributaria
• Certificado de pago de seguridad social
• Cartas oficiales de otros departamentos gubernamentales

Consideraciones para el comprobante de domicilio

• El documento debe ser de los últimos 3 meses
• El nombre en el documento debe coincidir exactamente con el nombre de su cuenta de Binance
• El documento debe incluir información de dirección clara
• Si es un documento en un idioma extranjero, puede que se requiera una traducción
• Normalmente no se aceptan capturas de pantalla, se necesita un documento escaneado completo o un PDF

Consideraciones al tomar fotos y subir archivos

Requisitos para las fotos de documentos

Iluminación:

• La luz natural es la mejor, evite la luz solar directa
• No use flash
• Evite tomar fotos en lugares oscuros

Ángulo y distancia:

• Tome la foto desde arriba y de frente al documento
• El documento debe ocupar la mayor parte de la imagen, pero las cuatro esquinas deben ser visibles
• No tome la foto desde muy lejos para evitar que se vea borrosa

Fondo:

• Utilice un fondo de color sólido, preferiblemente una mesa oscura o clara
• Evite fondos desordenados

Otros requisitos:

• No use fotos de fotos (como fotografiar el documento desde una pantalla)
• No use fotocopias
• No edite, recorte ni añada filtros a las fotos
• No oculte ninguna información en el documento

Requisitos para subir archivos

• Formato: Generalmente se admiten JPG, PNG y PDF
• Tamaño: Suele estar limitado a entre 5MB y 10MB
• Resolución: Al menos 300 dpi
• Integridad: El archivo no debe estar cortado ni incompleto

Preparación para el reconocimiento facial

El reconocimiento facial es uno de los pasos de la verificación KYC donde ocurren más errores. Prepárese de la siguiente manera:

Requisitos del entorno

• Iluminación adecuada y uniforme
• Sin sombras fuertes en el rostro
• Fondo limpio, evite lugares desordenados

Preparación personal

• Quítese sombreros, gafas de sol y mascarillas
• Si usa gafas normales, puede dejárselas puestas
• Asegúrese de que su cabello no cubra su rostro
• El rostro debe estar limpio, evite el maquillaje excesivo

Puntos clave de operación

• Mantenga estable el teléfono o el ordenador
• Centre su rostro en el recuadro que aparece en pantalla
• Siga las instrucciones del sistema (girar la cabeza, parpadear, abrir la boca, etc.)
• No haga movimientos demasiado rápidos
• Si falla la primera vez, espere unos segundos antes de volver a intentarlo

Selección de documentos según diferentes situaciones

Ciudadanos residentes en su país

Opción recomendada: Documento de identidad + Número de teléfono

Ciudadanos residentes en el extranjero

Opción recomendada: Pasaporte + Correo electrónico

Usuarios de regiones específicas

• Hong Kong: Documento de identidad de Hong Kong
• Macao: Documento de identidad de Macao
• Taiwán: Documento de identidad o Pasaporte de Taiwán

Extranjeros

Utilice el pasaporte de su país u otro documento de identidad emitido por el gobierno.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Si mi documento de identidad está en trámite, ¿puedo usar uno temporal?

Puede intentarlo, pero no hay garantía de que se apruebe. El sistema de reconocimiento automático de Binance está optimizado principalmente para documentos de identidad oficiales, y la tasa de reconocimiento de documentos temporales puede ser baja. Si no tiene prisa, se recomienda esperar a tener el documento oficial antes de realizar la verificación.

¿Necesito tomarme una foto sosteniendo mi documento de identidad?

Actualmente, la verificación básica de Binance no suele requerir una foto sosteniendo el documento de identidad; basta con fotos del anverso y reverso del documento y el reconocimiento facial. Sin embargo, en algunas situaciones especiales (como en revisiones manuales), es posible que se le solicite una foto de este tipo.

¿Qué hago si la dirección en mi documento de identidad es diferente a la de mi residencia actual?

Para la verificación básica, puede usar la información del documento de identidad sin que necesite coincidir con su dirección actual. Si va a realizar la verificación avanzada y se requiere un comprobante de domicilio, deberá proporcionar un documento que muestre su dirección de residencia actual.

¿Puedo modificar la información de mi documento después de enviarla?

Si necesita modificar su información personal después de que la verificación haya sido aprobada, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente y proporcionar los materiales de prueba pertinentes. Se recomienda revisar detenidamente toda la información antes de enviarla.

¿Mis fotos de los documentos pueden ser filtradas?

Binance utiliza tecnología de encriptación para almacenar la información de los documentos de los usuarios y cumple con estrictas políticas de protección de datos. No obstante, por seguridad, le recomendamos añadir una marca de agua a sus fotos (como "Solo para uso en la verificación de Binance"), de modo que si llegaran a filtrarse, no puedan ser utilizadas con otros fines. Tenga en cuenta que algunos sistemas de verificación podrían no aceptar fotos con marcas de agua.

¿Cuántas cuentas puedo verificar con un solo documento?

Un documento solo puede utilizarse para verificar una cuenta de Binance. Si intenta verificar otra cuenta con un documento que ya ha sido utilizado para una verificación, esta será rechazada.